13 квітня 2021 року
16:22:54

Кримінал та надзвичайне

У поліцію звернулися ще 20 ошуканих вкладників “Хеліксу”

08.12.2016 07:06

 

Про ситуацію довкола  “Хелікса”, його оранізаторів та ошуканих вкладників вчора під час зустрічі з журналістами розповів начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол. 

За словами головного правоохоронця краю, у поле зору поліцейських ця компанія потрапила ще на початку року. 
Слідчі ще 18 січня 2016 року відкрили кримінальні провадження за частиною 4 статті 190 ККУ – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою та частиною 2 статті 209 ККУ – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом щодо ТОВ “Хелікс Кепітал Україна”.
На той час у нас не було жодного звернення від людей, які вкладали гроші у це товариство. Ми розуміли, що ця фінансова піраміда довго не житиме і почали документувати діяльність керівного складу, проводили негласні слідчі дії. Розслідування проводило наше слідче управління, супроводжувала справу СБУ під наглядом прокуратури. – розповідає Олександр Богомол. 
Перші скарги від обдурених клієнтів почали надходити влітку. Станом на 1 грудня правоохоронці прийняли заяви від сімнадцяти потерпілих, які оцінили збитки майже в три мільйони гривень. Після затримання керівників “Хеліксу”, кількість ошуканих за останніх 3 дні збільшилася ще на 20.
Раніше затримати організаторів фінансової піраміди ми не могли, бо хотіли, щоб усі троє перебували на території України. Коли така нагода з’явилася, ми втілили задумане. Ми провели обшуки у Києві, у Хмельницькому, по місцях проживання злочинців. Вилучили автомобілі, арештували близько 30 рахунків, квартири, будинки та цінні речі. – каже очільник обласного управління поліції. 
Наразі керівник піраміди вніс 5 мільйонів застави і вийшов на волю. 
Він знаходитиметься під домашнім арештом і його пересування відстежуватимуть за допомогою електронного засобу. 
Двоє інших учасників перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. 
Олександр Богомол звертається до всіх, хто став жертвою шахраїв, зголоситися. Повідомити інформацію можна за номером телефону чергової частини – 27-11-70.
Мешканці віддалених населених пунктів чи інших областей можуть звернутися у місцеві відділи чи відділення поліції або письмово на ім’я начальника ГУНП в Тернопільській області за адресою м. Тернопіль вул. Валова, 11.

 
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Погода
Завантажуємо курси валют від minfin.com.ua